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全鏈條打擊網絡傳銷

2023-08-23 11:48:53 來源：人民日報

近三年來，全國公安機關先后開展專項行動——

(資料圖片僅供參考)

全鏈條打擊網絡傳銷（建設更高水平的平安中國）

叫上身邊朋友，一起“充錢購物”“投資項目”賺大錢？只要繳納會員費，就有可觀收入？一些所謂“商家”以低成本高回報的投資項目或商品交易為噱頭，收取會員費，鼓動發展下線獲得返利，屬于典型的新型網絡傳銷違法犯罪。

2022年9月，上海市公安局楊浦分局成功破獲“1·29”組織、領導傳銷活動案；2022年12月，河南省新鄉市輝縣市公安局成功破獲“美特美商城”組織、領導傳銷活動案；2023年3月，浙江省杭州市公安局余杭區分局成功破獲“拼拼有禮”平臺組織、領導傳銷活動案……一系列重大案件的成功偵破，揭開了網絡傳銷的真實面目。

近年來，網絡傳銷出現蔓延勢頭，一些犯罪分子打著搶占重大政策風口、拼團購物等旗號，進行網絡傳銷犯罪活動，成為擾亂市場經濟秩序的嚴重隱患，給人民群眾財產帶來重大損失。

鼓動“拉人頭”返利，網絡傳銷換湯不換藥

僅靠一部手機就能實現財務自由？只要努力，每個月多賺十幾萬元不是問題？2021年5月，輝縣市一條涉及網絡傳銷的犯罪線索浮出水面。輝縣市警方發現，新鄉市美特美商貿有限公司經營異常，存在違法犯罪嫌疑。

經調查，新鄉市美特美商貿有限公司通過互聯網大肆宣傳“美特美商城”，聲稱該“電商平臺”是先賺錢后消費的顛覆式創新模式，只要在商城購買品牌酒水，15天便可獲得12%—15%收益。

“我們偵查發現，這種‘經營模式’是由推薦人介紹新人在‘美特美商城’注冊，綁定上下級關系，并要求在特定期限內推薦更多人加入，否則只能獲取部分收益現金。”輝縣市公安局經偵大隊民警陳家樂介紹，“這是一種典型的以‘拉人頭’方式，構建金字塔形組織結構的傳銷騙局。”

“傳銷參與人獲得的返利及資金并非來源于合法的商品交易，而是源于后期傳銷參與人繳納的費用。”輝縣市公安局經偵大隊副大隊長張錦濤揭露。

同樣，在浙江公安機關近期偵破的一起傳銷案中，傳銷組織以“拼團購物”為名，鼓動參與人通過網絡商城賺取紅包收益，同時“拉人頭”發展下線，以復式計酬方式獲利。

僅在4個月時間里，該傳銷平臺吸納眾多會員參與，涉案資金高達百億余元。“這種機制最大的特點是加入門檻低，傳播蔓延速度快，作案手段與傳統傳銷方式相比，換湯不換藥，都是需要鼓動引誘更多人參與進來。”負責該案的民警介紹。

以高額回報為誘餌，利用參與者投機心理

傳銷就是利用一些人投機、貪婪的心理，鼓吹一些不可能得到的預期收益。

“最初通過朋友介紹接觸到‘美特美商城’，說是在上面通過買貨賣貨來賺錢，貨物銷量好，投入回報率很高。雖然自始至終沒有拿到過貨，中間產生過疑惑，但覺得收入非常可觀，就沒去深究。”“美特美”案件參與人李樂（化名）講述了參與傳銷的過程。

2022年1月的一天，上海市公安局楊浦分局發現，轄區某商務樓內一公司頻繁有中老年人進出，經營狀態存疑。楊浦警方立即派人開展實地走訪。

民警發現，該公司以“免費旅游”“一元換購黃金飾品”等為噱頭，吸引中老年人前來咨詢。隨后，所謂的“投資顧問”便開始向大家推薦一款“投資刷臉支付”的高科技創業項目，號稱使用該項目研發的軟件消費就可以返利，充值成為“高級會員”后還可以“躺著賺錢”。

“充了會員費后，只要不斷推薦給身邊的人下載充值，就可以得到40%—75%的獎勵金。”朱大伯今年74歲，被遠遠高于普通投資理財產品的回報率誘惑，決定拿出養老金“投資”。

當一步步被誘導，充值金額越來越大后，朱大伯發現了問題。為了不斷獲取更高的會員級別，保證分成收益，開始通過信用卡套現以卡養卡，窟窿越來越大。“天天有收益”“日日現金流”的謊言不攻自破。

“這家公司根本沒有實體經營的項目和產業，就是通過高額‘獎勵’拉攏中老年群體繳費，并通過發展線下會員，收取間接獎勵資金。”上海市公安局楊浦分局經偵支隊金融犯罪偵查隊民警金力介紹。

“傳銷組織往往善于通過組織線下活動，召開現場宣講會、經驗交流講座，以及組織旅游、團建等，煽動鼓動更多人相信一夜暴富，進而參與到傳銷騙局之中。”金力說。

警方提醒公眾提高防范意識，謹防掉入傳銷陷阱

“只要參加了傳銷活動就屬于違法，大家一定要積極舉報線索，為警方打擊傳銷提供有用信息，讓傳銷組織無處遁形，避免更多人上當受騙。”輝縣市公安局經偵大隊大隊長宋峰說。

公安部經濟犯罪偵查局有關負責人介紹，2020年以來，全國公安機關先后開展了打擊非法集資等涉眾型犯罪專項行動、金融類網絡傳銷犯罪集中打擊行動、打擊大學生就業創業陷阱相關犯罪專項行動等，持續對傳銷犯罪尤其是網絡傳銷開展高壓嚴打，成功偵破了“MBI”“Plus Token”“刷臉支付”“美特美商城”等重大網絡傳銷案件。

“傳銷犯罪手段不斷翻新，隱蔽性、迷惑性、欺騙性不斷增強，一些案件出現了明顯的跨地域作案特點，輻射范圍廣、危害性極大。”上海市公安局經偵總隊七支隊副支隊長林植介紹，相比傳統傳銷方式，網絡傳銷涉及人數更多，傳播更快，發案數占本市傳銷案件的60%以上。

“打擊網絡傳銷犯罪必須堅持各地統一指揮、共同協作，對犯罪組織進行全鏈條打擊，搗毀關鍵環節。”宋峰介紹，除了抓捕犯罪頭目以及傳銷活動參與者外，警方嚴厲打擊為傳銷活動提供支持的網絡技術公司，關停相關服務器平臺。

各方共同參與，齊力打擊治理網絡傳銷。“在實際工作中，我們會同有關部門，針對銀行賬戶資金異常流動、經營場所問題線索、法律適用以及宣傳預防等工作，共同研判、共同發力。”林植說。

“當前各類名目的傳銷活動猖獗，形式多樣。面對低投入高回報的投資項目，必須提高警惕。”公安機關提示，參與傳銷活動不僅會造成財產損失，還可能涉嫌違法犯罪，一定要提高防范意識，切勿受高額利益誘惑，謹防掉入傳銷陷阱。（記者張天培）

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